La investigación se inició por denuncias de estafas bancarias y a billeteras virtuales en Puerto Madryn. Se realizaron más de 50 allanamientos en distintos puntos del país y hubo 20 detenciones.
Un hombre de nacionalidad china fue detenido en el barrio porteño de Monserrat, acusado de estar vinculado a una investigación por ciberestafas denunciadas en Chubut. Durante uno de los allanamientos, los investigadores secuestraron más de $255 millones en efectivo, dólares y numerosos dispositivos electrónicos.
El operativo estuvo a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, que realizó dos procedimientos en propiedades ubicadas sobre la calle Moreno al 1700, en la Ciudad de Buenos Aires.
Las medidas fueron ordenadas a pedido de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de Chubut y del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias. La investigación comenzó a partir de la denuncia de una persona damnificada en la provincia y se extendió a distintos puntos del país.
Qué encontraron durante los allanamientos
En total, la causa incluyó más de 50 allanamientos y 20 detenciones. Dos de los procedimientos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue detenido el sospechoso.
Durante el operativo, los investigadores secuestraron $255.503.840 en efectivo y US$ 2.200, además de distintos dispositivos que serán analizados en el marco de la causa.
Entre los elementos incautados había 22 teléfonos celulares, una tablet, tres notebooks, una computadora de escritorio, un pendrive y 13 blísters de tarjetas SIM.
Por disposición judicial, el hombre quedó detenido y los equipos electrónicos fueron incorporados a la investigación para avanzar en el análisis de la información que contienen.
Cómo funcionaban las presuntas ciberestafas
De acuerdo con la investigación, las personas damnificadas habrían sido engañadas mediante un mecanismo que involucraba la creación de las denominadas “cuentas mulas”, tanto bancarias como de billeteras virtuales.
Se trata de cuentas utilizadas para recibir y canalizar dinero de origen presuntamente ilícito. En este caso, los investigadores detectaron que las cuentas involucradas habían sido creadas desde un mismo espacio físico, un dato que permitió orientar las tareas hacia determinadas propiedades.
A partir de ese hallazgo, se identificaron dos inmuebles en Monserrat que presuntamente habrían sido utilizados para concretar las maniobras fraudulentas.
La investigación continúa
Los allanamientos en Buenos Aires formaron parte de un operativo de alcance nacional destinado a reunir pruebas, identificar a los responsables y establecer cómo habría funcionado la estructura investigada.
En el expediente intervino la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, a cargo de Fernando Rivarola, junto con el Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.
La investigación continúa para determinar el alcance de las maniobras, establecer la participación de las personas involucradas y analizar los datos que puedan surgir de los dispositivos secuestrados.
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