La fiscalía federal solicitó investigar las maniobras vinculadas a una transferencia desde una cuenta asociada al empresario Federico “Fred” Machado. El juez Lino Mirabelli deberá resolver si convoca al dirigente a declaración indagatoria.
El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó este miércoles la citación a indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de dinero. La causa se originó a partir de una transferencia realizada desde una cuenta en el exterior vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. La presentación fue elevada de manera directa al juez Lino Mirabelli, quien deberá definir si avanza con la convocatoria.
La investigación judicial se enfoca en los vínculos comerciales entre Espert y Machado, empresario que financió su postulación presidencial en 2019. De acuerdo con el expediente, en 2020 Machado le transfirió 200.000 dólares en el marco de un contrato que alcanzaba el millón de dólares.
Según la fiscalía, para blanquear los fondos recibidos, Espert adquirió dos autos importados de alta gama y realizó pagos a un fideicomiso. Además, la Justicia incorporó a la investigación a una sociedad anónima por presuntos informes contables falsos destinados a justificar el origen del dinero.
También se solicitó la indagatoria del contador Mariano Cosentino, en el marco de la misma causa.
La versión de Espert y las dudas de la fiscalía
El dirigente sostuvo públicamente que los fondos correspondían a un contrato de consultoría para una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa explicación y avanzó con distintas medidas de investigación.
Los funcionarios señalaron que no existen registros de viajes al país caribeño y que las minas mencionadas no estaban operativas en ese momento. Mientras tanto, los bienes de Espert permanecen totalmente congelados.
La presentación judicial fue realizada este 17 de junio de 2026 y ahora será el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien deberá evaluar las medidas impulsadas por el fiscal.
En caso de avanzar la solicitud, el dirigente, que fue diputado por el oficialismo, podría ser citado a declarar bajo derecho de defensa durante las próximas semanas.
El antecedente de Federico “Fred” Machado
El expediente también recuerda que Federico “Fred” Machado, quien respaldó la campaña presidencial de Espert, admitió ante la justicia de los Estados Unidos haber cometido delitos financieros.
Esa confesión en el exterior fue considerada por la fiscalía federal como un elemento relevante para profundizar la investigación que se desarrolla en Argentina.
La eventual citación a indagatoria de José Luis Espert representará el próximo paso procesal en una causa que continúa bajo análisis judicial.
Sé el primero en comentar