El empresario teatral fue interceptado en Aeroparque cuando intentaba viajar a Uruguay y su domicilio fue allanado en simultáneo con las sedes de la AFA.
La Policía Federal allanó la casa del productor teatral Javier Faroni en el barrio El Yacht de Nordelta. El procedimiento se realizó en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero en la AFA.
Faroni había intentado dejar la Argentina rumbo a Uruguay durante la noche del lunes, pero fue interceptado en el aeropuerto Jorge Newbery y se le prohibió la salida del país.
“El empresario teatral intentó dejar el país pero la Justicia se lo negó”, confirmaron fuentes judiciales.
Operativos en simultáneo
En plena madrugada del martes, a pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, se realizaron allanamientos en la sede de la calle Viamonte 1366, en el predio de Ezeiza, y en el domicilio de Faroni en Nordelta.
“Su domicilio fue allanado en simultáneo con la sede de la calle Viamonte 1366 y el predio de Ezeiza”, señalaron voceros de la investigación.
En la vivienda se buscó documentación vinculada con la empresa TourPrudenter, registrada en Miami en agosto de 2021 por Érica Gillette, esposa de Faroni.
Los investigadores intentan determinar si hubo maniobras ilícitas entre la AFA y la firma TourProdEnter LLC, constituida en 2021 en Estados Unidos.
Vínculo con la AFA
Faroni está relacionado con TourProdEnter, la empresa que administró US$ 260 millones de la AFA en el exterior. Según la investigación, al menos US$ 42 millones habrían sido desviados hacia sociedades presuntamente ficticias en Miami.
“Este empresario está relacionado con TourProdEnter, la empresa que administró US$ 260 millones de la AFA en el exterior y que, supuestamente, desvió al menos US$ 42 millones hacia un grupo de empresas presuntamente ficticias”, detallaron fuentes ligadas al caso.
Antes de su vínculo con la AFA, Faroni integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández y fue diputado bonaerense por el Frente Renovador, el espacio político de Sergio Massa.
Origen de la investigación
La causa se inició tras una publicación del diario La Nación el domingo pasado. El informe reveló que desde la AFA se habrían desviado US$ 42 millones mediante una maniobra financiera que incluyó una empresa intermediaria en Estados Unidos y cuatro sociedades “fantasmas” en Miami.
“De acuerdo a una investigación que se publicó el domingo en La Nación, desde la AFA se habrían desviado US$42 millones a través de una maniobra financiera en la que se utilizó una empresa intermediaria creada en Estados Unidos y otras cuatro sociedades ‘fantasmas’ en Miami”, indica el reporte.
La Casa Madre del fútbol argentino designó como agente comercial internacional a TourProdEnter LLC, que recibió más de US$ 260 millones por sponsors, derechos televisivos y amistosos.
Desde esas cuentas, al menos US$ 42 millones fueron transferidos de forma sistemática a cuatro sociedades sin empleados ni actividad comercial, lo que refuerza las sospechas sobre el circuito de fondos.
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