La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo en el marco de una investigación que apunta a los movimientos financieros del jefe de Gabinete, su pareja y una firma vinculada.
La Justicia argentina resolvió levantar el secreto bancario y fiscal sobre Manuel Adorni, jefe de Gabinete nacional, y su esposa Bettina Angeletti, en una decisión firmada por el juez federal Ariel Lijo. La medida se enmarca en una causa por presunto enriquecimiento ilícito que analiza los movimientos financieros de la pareja y de la firma AS Innovación Profesional.
La resolución también alcanza a seis mujeres identificadas en el expediente como prestamistas o acreedoras de Adorni: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio. El objetivo es acceder a información patrimonial y bancaria para esclarecer posibles irregularidades.
El juez hizo lugar al pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien solicitó examinar los movimientos bancarios, financieros y fiscales de Adorni, Angeletti y la consultora. La medida habilita a los investigadores a revisar depósitos, transferencias, inversiones y declaraciones impositivas sin limitaciones.
Por ley, estos datos están protegidos bajo confidencialidad, pero pueden ser abiertos con autorización judicial en el marco de una causa penal. En este caso, la decisión se basa en normativa vigente que regula el acceso a información bancaria y fiscal.
Acceso total a cuentas y movimientos financieros
El levantamiento del secreto bancario permite rastrear el flujo de fondos y detectar transferencias, compras, tenencias o inversiones que no hayan sido declaradas. También habilita a contrastar las explicaciones que puedan brindar los investigados.
La fiscalía busca reconstruir los circuitos financieros y determinar si existieron maniobras que puedan configurar delitos económicos, lavado de activos o evasión fiscal.
La resolución autoriza a profundizar el análisis patrimonial y seguir la pista del dinero en detalle, con acceso a registros que hasta ahora estaban protegidos.
El pedido del fiscal y el período bajo análisis
Pollicita solicitó que el levantamiento del secreto abarque desde el 1 de enero de 2022, con el objetivo de reconstruir el patrimonio previo al ingreso de Manuel Adorni a la función pública y analizar su evolución posterior.
Entre las medidas, anticipó un requerimiento al Banco Central de la República Argentina para obtener datos sobre cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos y otros registros vinculados a Adorni, Angeletti y la firma MasBe.
El pedido incluye también información sobre billeteras virtuales, cuentas de pago, CVU, alias y otros instrumentos del sistema de pagos, junto con la identificación de los proveedores de servicios involucrados.
Detalle de operaciones y datos requeridos
La fiscalía requirió un informe completo de movimientos financieros, que abarque ingresos y egresos, transferencias, depósitos en efectivo, constitución y cancelación de plazos fijos, préstamos y resúmenes de tarjetas.
Además, solicitó que cada operación incluya datos sobre cuentas de origen y destino, contraparte, fecha, monto y concepto, con el fin de reconstruir en detalle la actividad económica de los investigados.
También se pidió a ARCA toda la información disponible desde el 1 de enero de 2022, junto con copias de declaraciones juradas de impuestos a las ganancias y bienes personales, formularios, anexos, papeles de trabajo y eventuales rectificaciones.
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