La Justicia de Texas declaró culpable a Federico “Fred” Machado por lavado de dinero y fraude electrónico. La resolución puede influir en la investigación que enfrenta José Luis Espert en Argentina por presunto lavado de activos vinculado a fondos recibidos durante su campaña presidencial.
La Justicia de Estados Unidos declaró culpable a Federico “Fred” Machado por los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico, luego de que el empresario aceptara su responsabilidad a cambio de que la fiscalía retirara una tercera acusación por narcotráfico. La decisión también tiene repercusiones en Argentina, donde José Luis Espert está acusado de presunto lavado de activos.
La investigación que tramita en San Isidro analiza un pago de 200.000 dólares que Espert recibió de la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Machado. La transferencia, realizada el 22 de enero de 2020 a una cuenta del dirigente en el banco Morgan Stanley, surgió del expediente judicial radicado en Texas. Tras conocerse esa operación, Espert admitió la existencia de la cuenta y renunció a su candidatura a diputado.
Según la imputación del fiscal Fernando Domínguez, el dinero fue incorporado al sistema financiero argentino y utilizado para adquirir bienes, entre ellos un automóvil BMW, un Lexus RX y una inversión en un proyecto inmobiliario cerca de Costa Esmeralda. La causa también analiza otros movimientos de fondos.
La resolución firmada por el juez Amos Mazzant llega mientras el juez Lino Mirabelli debe resolver la situación procesal de Espert y de uno de sus contadores, investigado por presuntamente colaborar en el ocultamiento del ingreso de los 200.000 dólares. Machado permaneció con prisión domiciliaria en Viedma hasta noviembre del año pasado, antes de concretarse su extradición a Estados Unidos.
La sentencia en Estados Unidos
El magistrado aceptó la declaración de culpabilidad de Machado por dos delitos, aunque postergó la decisión definitiva sobre el acuerdo con la fiscalía hasta revisar el informe previo a la sentencia. Además, resta definir el monto de la pena y si se computarán los años que permaneció detenido en Argentina.
El documento judicial establece: “El tribunal declara al demandado Federico Andrés Machado CULPABLE del cargo uno de la acusación formal que imputa (…) conspiración para cometer lavado de dinero y del cargo dos (…) conspiración para cometer fraude electrónico”, según el documento judicial.
Durante el proceso, Machado modificó su estrategia de defensa y aceptó haber participado en un mecanismo de venta de aeronaves que no existían o no podían operar, mediante las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing. El acuerdo dejó fuera del proceso estadounidense la acusación por narcotráfico, aunque la investigación original lo vinculaba con una organización dedicada al contrabando de drogas y al lavado de dinero.
La causa también recuerda que, durante la campaña presidencial de 2019, Machado puso a disposición de Espert dos aviones para sus recorridas por el país. En otra investigación radicada en Comodoro Py fueron confirmados 36 vuelos privados, además de la entrega de una camioneta blindada y aportes para gastos de campaña.
La investigación continúa en Argentina
Durante su indagatoria en San Isidro, Espert sostuvo que era víctima de la investigación y cuestionó la existencia de dos causas judiciales, el análisis de sus comunicaciones y la difusión pública del expediente. También recusó al fiscal Domínguez, aunque no respondió sobre las imputaciones vinculadas al origen de los fondos.
El fiscal sostiene que los 200.000 dólares atribuidos por Espert a una consultoría para Minas del Pueblo responderían a un contrato ficticio. Según la investigación, en la vivienda de Machado en Viedma fue hallado un acuerdo por un supuesto trabajo valuado en un millón de dólares, mientras que documentación enviada desde Guatemala indicaría que la empresa no registraba actividad relevante al momento de la firma del contrato.
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